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牧原食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

发布日期:2019-09-08 23:03   来源:未知   阅读:

  牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月6日上午9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第十六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年9月3日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《

  本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,马经百度搜索资料,形成本次董事会决议如下:

  一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见2019年9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(。

  二、会议以7票同意,七星网一高手傅彩交流社区,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》。

  同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金65,630.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金65,630.98万元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司募投项目投入情况出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》(中兴华核字(2019)第 140003号)。

  公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见,公司第三届监事会第十五次会议对此项议案作出了决议,同意公司用募集资金65,630.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  《牧原食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金公告》详见2019年9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(。

  三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

  同意公司在确保不影响募投项目资金投入的情况下,使用2018年非公开发行股票闲置募集资金不超过30亿元人民币(含)投资安全性高、流动性好、期限在6个月以内(含)的保本理财产品。在该30亿元人民币额度范围内,资金可滚动使用,同时拟授权公司常务副总经理曹治年在上述额度范围内组织实施并签署相关协议,自本次董事会审议通过之日至2019年度股东大会召开日止有效;并且由公司财务部负责具体实施。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见,同意公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品。

  《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2019年9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交2019年第五次临时股东大会审议。

  2018年非公开发行股票完成后,公司普通股增加至2,161,897,822股。同意公司根据本次非公开发行的结果修改《公司章程》中的注册资本、股本总额等相关条款。

  五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在甘南县设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019年9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在木兰县设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019 年 9 月 7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在扎赉特旗设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019 年 9 月 7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在蒲城县设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019 年 9 月 7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在项城市设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019 年 9 月 7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在宁晋县设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019 年 9 月 7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在钟祥市设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019 年 9 月 7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见2019年9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(。

  十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。

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