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上海力盛赛车文化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公

发布日期:2019-08-27 15:13   来源:未知   阅读:

  (以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2019年8月22日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开,会议通知于2019年8月11日以

  本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名(其中董事顾国强、顾晓江、裴永乐、曹传德以通讯表决方式出席),公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  公司董事会审议了《上海文化股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要,并就上述报告签署了书面确认意见。

  《上海力盛赛车文化股份有限公司2019年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(。《上海力盛赛车文化股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、霸王龙六合网,准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(;独立董事就此事发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(。

  公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(的《关于会计政策变更的公告》。

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